Фото: Відкриті джерела
Генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торговельно-розважальних центрів Києва, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.
Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років, дирекція торговельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.
«Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість», – повідомили у БЕБ.
Таким чином власниці ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку.
«На підставі отриманих доказів, детективи БЕБ, повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.
За словами юриста Олександра Леменова, йдеться про директорку торгово-офісного комплексу "Гулівер". Власником "Гуліверу" є ТОВ "Три О".
Зазначимо, у листопаді 2016 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на ТРЦ "Гулівер" у справі про розслідування банкрутства банку "Михайлівський". У січні 2017 року Апеляційний суд Києва зняв арешт із ТРЦ "Гулівер", бо не виявив зв'язку між комплексом і власником банку "Михайлівський". Банк "Михайлівський", кінцевим бенефіціаром якого є власник мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук, перестав обслуговувати клієнтів у травні 2016 року. 24 травня Нацбанк визнав банк неплатоспроможним.
Довідка. Багатофункціональний комплекс "Гулівер" складається з 35-поверхового бізнес-центру, 8-поверхового торгово-розважального комплексу і паркінгу. Комплекс загальною площею понад 150 тис. кв. м розташований у Києві на площі Спортивній, 1-А.
Нагадаємо, 30 травня детективи НАБУ проводять обшуки у керівництва «Укрзалізниці».
___________________________________________________________________________________________________
